Eran las 10 de la noche cuando la Guardia Civil realizaba un control rutinario en la A-381, en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz). Dieron el alto al conductor y único ocupante de un despampanante un Audi Q7 (puede llegar a costar más de 100.000 euros), que llevaba en el asiento trasero dos bolsas de deporte de gran tamaño.

Quizá pensaría en eso de que "si quieres que alguien no encuentre algo, déjalo a la vista", pero no fue el caso. Los agentes se encontraron un auténtico botín.

Deben esclarecer si este dinero puede estar vinculado al narcotráfico o a una trama de fraude fiscal a gran escala

Según ha detallado la Guardia Civil, los Agentes del Área de Seguridad Ciudadana de la Benemérita se encontraban en medio de un dispositivo de verificación de personas y vehículos, y al dar el alto al conductor del Q7 se percataron de que se había puesto nervioso.

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Al abrir las bolsas se encontraron con tal cantidad de fajos de billetes que hubiera sido imposible calcular a simple vista cuánto dinero había. Tras el recuento, ascendía a 815.775 euros en efectivo, dividido en fajos de billetes pequeños y bien empaquetados. El conductor, obviamente, no fue capaz de explicar de dónde había salido el dinero ni contaba con documentación alguna, así que se incautaron del dinero y se enmarcó el caso dentro de una infracción a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. 

El dinero requisado ha sido depositado en una cuenta bancaria a disposición de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, y el conductor ha sido puesto a disposición judicial.

Ahora deben esclarecer si este dinero puede estar vinculado al narcotráfico o a una trama de fraude fiscal a gran escala. Según recuerdan los medios locales, la A-381, eje que conecta Jerez de la Frontera con Los Barrios, es escenario habitual de controles de tráfico y seguridad ciudadana que buscan prevenir delitos económicos y otras conductas ilícitas.

Recordemos que dentro del territorio nacional no se puede circular con más de 100.000 euros en metálico sin declarar; para cantidades superiores resulta obligatorio comunicarlo a Hacienda mediante el formulario S1, que detalla el origeny destino de los fondos. Y para personas extranjeras el umbral es de 10.000 euros. 

Imágenes | Guardia Civil

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Los coches de lujo (léase de más de 60.000 euros aproximadamente) son la salida perfecta para blanquear dinero y defraudar a hacienda. El año pasado la venta en ese segmento subió un 30%, dato que contrasta con la caída global de ventas de casi un 2%.

Nuestros compañeros de El Blog Salmón apuntan que esa podría ser una de las principales salidas de los billetes de 500 euros que inundan nuestro país según el Banco de España.

Otra forma de fraude es la adquisición de estos vehículos por parte de empresas aunque no se vayan a utilizar para uso de la empresa.

Vía | El Blog Salmón
Más información | La Razón